🔸 وال‌استریت جورنال در گزارشی تازه، به نقل از یک سند داخلی بایننس، نوشت شبکه‌ای مرتبط با بابک زنجانی، با استفاده از حساب‌هایی در این صرافی رمزارز، دست‌کم ۶۷ میلیون دلار به کیف‌های پول دیجیتالی منتقل کرده است که وزارت دفاع اسرائیل آن‌ها را مرتبط با سپاه پاسداران معرفی کرده بود.
🔸 این روزنامه می‌گوید گزارش ۸۰ صفحه‌ای بایننس، که در فروردین امسال در پاسخ به درخواست واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی تهیه شده، ۲۱ حساب متعلق به افراد و شرکت‌هایی را بررسی کرده که مقام‌های آمریکایی و بازرسان بایننس آن‌ها را بخشی از شبکهٔ زنجانی دانسته‌اند.
🔸 به نوشتهٔ وال‌استریت جورنال، سهراب آی‌محمدف، شریک تجاری تاجیک زنجانی که بایننس او را مشتری «باارزش» می‌دانست، بیش از ۱۰ میلیون دلار از کیف‌هایی دریافت کرده بود که بعدتر به سپاه پاسداران نسبت داده شد.
🔸 بازرسان بایننس همچنین دریافتند حساب شرکت رمزارزی زدسکس (Zedcex)، وابسته به این شبکه، بارها از تهران باز شده است.
🔸 بایننس اعلام کرد حساب‌های مرتبط با نقض تحریم‌ها را مسدود کرده و آخرین حساب‌های این شبکه را در اردیبهشت امسال حذف کرده است.
نظرها
نظرهای برتر