تحقیقات ایران‌اینترنشنال بر اساس اسناد هک‌شده بانک پارسیان نشان می‌دهد این بانک، که مستقیما به دلیل تامین مالی بسیج تحریم شده، از صرافی زیرمجموعه خود برای انتقال میلیون‌ها دلار در خارج از کشور استفاده کرده است. مکاتبات داخلی بانک از آبان ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲ نشان می‌دهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دیگر نهادها ارز حاصل از صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و دیگر کالاها را، که در حساب‌های «تراستی» خارج از کشور نگهداری می‌شد، از طریق صرافی پارسیان به حساب‌های معرفی‌شده از سوی واردکنندگان منتقل می‌کردند؛ مسیری چندمرحله‌ای که در آن پولی با منشأ بانک مرکزی، در ظاهر به‌عنوان انتقال میان اشخاص یا شرکت‌های خصوصی ثبت می‌شد و شناسایی منشأ آن دشوارتر می‌شد. ایران‌اینترنشنال در این اسناد ۳۳ نامه درباره انتقال درهم، یوان و دلار شناسایی کرده که به امضای علیرضا علائی، مدیر امور بین‌الملل بانک پارسیان و عضو هیات مدیره صرافی پارسیان، رسیده است.