🔶جریمه ۱.۲ میلیارد دلاری دومین بانک بزرگ آمریکا به دلیل نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی

وزارت دارایی ایالات متحده اعلام کرد که "بانک آمریکا" (Bank of America)، دومین بانک بزرگ این کشور، به دلیل نقض مکرر قوانین مبارزه با پول‌شویی و کوتاهی در اجرای مقررات تحریمی، به پرداخت بیش از ۱.۲ میلیارد دلار جریمه محکوم شده است.

بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی این وزارتخانه، این نهاد مالی در گزارش‌دهی بیش از ۵ میلیارد دلار تراکنش مشکوک کوتاهی کرده است و نتوانسته خطرات ناشی از شبکه‌های غیرقانونی مالی را به‌درستی مهار و رهگیری کند.

علاوه بر این جریمه سنگین، وزارت دارایی آمریکا تأکید کرد که در یک توافق جداگانه با دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، این بانک به پرداخت ۶.۱۱ میلیون دلار جریمه دیگر نیز محکوم شده است. دلیل این جریمه صدها مورد نقض برنامه‌های تحریمی ایالات متحده، از جمله انجام تراکنش‌های مرتبط با ایران، روسیه، شبکه‌های قاچاق بین‌المللی مواد مخدر و تروریسم عنوان شده است.