دادستانی آمریکا اعلام کرد برای مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار رمزارز، بهعنوان بخشی از عواید فروش نفت خام و محصولات نفتی تحریمشده ایران در بازار سیاه، شکایت مدنی ثبت کرده است.
بر اساس این شکایت، این منابع برای تامین مالی حکومت ایران و نهادهای نظامی، از جمله سپاه در نظر گرفته شده بود.
شان اس. باکلی، معاون دادستان آمریکا، گفت: «شبکهای از فعالان حوزه رمزارز در چین و دیگر کشورها، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از پول حاصل از فروش غیرقانونی نفت ایران را پولشویی کردهاند.»
بر اساس ادعاهای مطرحشده در این شکایت، دو شرکت چینی به نامهای Blessed Trust و Hexa Whale متهم شدهاند که از حسابهای خود در صرافی بایننس برای انتقال و پولشویی عواید فروش نفت ایران استفاده کردهاند.
دادستانی آمریکا اعلام کرد بخشی از این پولها به شرکتها و نشانیهای رمزارزی مرتبط با سپاه و یک صرافی رمزارز ایرانی منتقل شده است.
معاون دادستان آمریکا گفت: «این اقدام عزم ما را برای محروم کردن حکومت ایران و نیروهای نیابتی تروریست آن از پول غیرقانونی که برای تهدید جان و امنیت شهروندان آمریکا و دیگر کشورها به آن متکی هستند، نشان میدهد.»
نظرها
نظرهای برتر