«بانک آو آمریکا»، به‌دلیل نقض مقررات پول‌شویی و تحریم‌ها، ۱.۲ میلیارد دلار جریمه شد

🔸وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال جریمه‌ای بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری علیه «بانک آو آمریکا» به‌دلیل نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی و تحریم‌های ایالات متحده، از جمله تحریم‌های مرتبط با ایران و روسیه، خبر داد.

🔸این وزارتخانه روز سه‌شنبه ۲۱ مهر اعلام کرد که بانک آو آمریکا، دومین بانک بزرگ ایالات متحده، در شناسایی و گزارش بیش از پنج میلیارد دلار تراکنش مشکوک کوتاهی کرده است.

🔸به‌گفتهٔ مقام‌های آمریکایی، برخی از این تراکنش‌ها نشانه‌هایی از فعالیت شبکه‌های پول‌شویی چینی و جریان‌های مالی غیرقانونی در مناطق مرزی جنوب غربی آمریکا داشته و مخاطراتی برای امنیت ملی این کشور ایجاد کرده‌اند.

🔸بخش اصلی جریمه به مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار از سوی شبکهٔ مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا تعیین شده است. این مبلغ شامل جریمهٔ ۷۵۰ میلیون دلاری دفتر نظارت بر ارز نیز می‌شود که یکی از نهادهای اصلی ناظر بر بانک‌های آمریکایی است.

🔸همچنین دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اوفک، اعلام کرد که بانک آو آمریکا برای حل‌وفصل پروندهٔ نقض احتمالی برنامه‌های تحریمی، با پرداخت بیش از ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار موافقت کرده است.

🔸بر اساس اعلام این نهاد، پروندهٔ یادشده شامل ۴۷۵ مورد نقض احتمالی تحریم‌های مرتبط با ایران، روسیه، بلاروس، میانمار و سومالی و همچنین تحریم‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر و تروریسم بین‌المللی است.

🔸نسخه کامل این گزارش را در وب‌سایت رادیوفردا بخوانید.