🔶 احتمال استفاده شبکه زنجانی از بایننس برای انتقال پول ایران
یک گزارش داخلی بایننس نشان می‌دهد، شبکه‌ای مرتبط با بابک زنجانی، چهره شناخته‌شده مالی جمهوری اسلامی، از بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان برای ایجاد مسیر مالی تازه‌ای در دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده است.
به نوشته وال‌استریت ژورنال، یکی از چهره‌های کلیدی این شبکه، مردی تاجیک به نام سخروب اویماخمادوف بوده که در بایننس به عنوان "مشتری پرارزش" شناخته می‌شده است. این عنوان برای او مزایایی مانند کارمزد کمتر و خدمات اختصاصی فراهم می‌کرده. همین جایگاه باعث شده بود که حذف حساب‌های او از پلتفرم به تایید مقام‌های ارشد بایننس نیاز داشته باشد.
بر اساس اسناد داخلی، نخستین نشانه‌های هشدار زمانی ظاهر شد که حساب او با یک صرافی ایرانی به نام "آبان تتر" تراکنش داشت. پس از آن، مقام‌های اجرای قانون در آمریکا و سوئیس درباره یکی از حساب‌هایی پرس‌وجو کردند که بارها از تهران به آن دسترسی پیدا شده بود.
وال‌استریت ژورنال نوشت، اویماخمادوف مدیر شرکتی رمزارزی بوده که زیر نظر بابک زنجانی فعالیت می‌کرده؛ فردی که مقام‌های آمریکا و اسرائیل او را اداره‌کننده یک شبکه پنهانی پرداخت برای سپاه پاسداران معرفی کرده‌اند.
بایننس گفته است، حساب‌های مرتبط را در اواخر سال ۲۰۲۵ مسدود کرده و آخرین حساب او را در ماه مه امسال حذف کرده است.
این روزنامه پیش‌تر گزارش داده بود که ایران از بایننس به عنوان مسیر پشتی برای دور زدن تحریم‌های مالی آمریکا استفاده کرده است. در گزارش تازه آمده است، شبکه زنجانی از مجموعه‌ای از حساب‌ها و شرکت‌های پوششی برای انجام حدود ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش در بایننس استفاده کرده که بخش عمده آن از طریق حساب شرکتی یک شرکت رمزارزی وابسته به این شبکه انجام شده است.
نظرها
نظرهای برتر