🔶 Zencani ağının İran’a para aktarımı için Binance’yi kullanma ihtimali

Binance’ın dahili bir raporu, İran İslam Cumhuriyeti’nin tanınmış finans figürü Babek Zencani ile bağlantılı bir ağın, yaptırımları aşmak için yeni bir mali hat oluşturma amacıyla dünyanın en büyük kripto para borsalarından birini kullandığını gösteriyor.

Wall Street Journal’ın yazdığına göre, bu ağın kilit isimlerinden biri Binance’te “değerli müşteri” olarak tanınan Tacikistanlı bir adam olan Sokhrob Uymakhmadov’du. Bu unvan, ona daha düşük komisyonlar ve özel hizmetler gibi avantajlar sağlıyordu. Bu konum, hesabının platformdan kaldırılmasının Binance üst düzey yetkililerinin onayını gerektirmesine neden olmuştu.

Dahili belgelere göre, ilk uyarı işaretleri, onun hesabının “Avan Tetr” adlı İran merkezli bir borsa ile işlem geçmişi olduğunun görülmesiyle ortaya çıktı. Bunun ardından ABD ve İsviçre’deki kolluk kuvvetleri, Tahran’dan defalarca erişilen bir hesaba ilişkin soruşturma yürüttü.

Wall Street Journal, Uymakhmadov’un Zencani’nin yönetiminde faaliyet gösteren kripto para şirketlerinden birinin yöneticisi olduğunu yazdı. ABD ve İsrail makamları ise Zencani’yi, Devrim Muhafızları için gizli bir ödeme ağı yöneten kişi olarak tanımlıyor.

Binance, ilgili hesapları 2025 yılının sonlarında kapattığını ve bu yılın Mayıs ayında onun son hesabını sildiğini söyledi.

Gazete daha önce İran’ın, ABD’nin finansal yaptırımlarını aşmak için Binance’yi bir “yedek yol” olarak kullandığını bildirmişti. Yeni raporda ise Zencani ağı, Binance’te yaklaşık 850 milyon dolarlık işlemleri gerçekleştirmek için bir dizi hesap ve örtü şirketinden oluşan bir set kullandığı; bunun büyük bölümünün de bu ağla bağlantılı bir kripto para şirketinin şirket hesabı üzerinden yapıldığı aktarılıyor.