🔺ABD: İslam Cumhuriyeti’nin petrol gelirleri Binance’te aklandı, milyarlarca dolar gelir elde edildi

▪ ABD Adalet Bakanlığı, bu bakanlığa göre İslam Cumhuriyeti’nin karaborsada petrol satışından elde edilen ve kripto para borsası Binance aracılığıyla aklandığı iddia edilen 61 milyon doların müsaderesini talep etti.

▪ Pazartesi günü Manhattan’daki federal savcılar, bir sivil dava dilekçesinde İslam Cumhuriyeti’nin yasa dışı petrol parasını kripto para yoluyla 1 milyar 500 milyon dolardan fazla miktarda akladığını açıkladı.

▪ Savcılara göre iki Çin kurumu, Binance’in işlem hesaplarından, petrol gelirlerini İslam Cumhuriyeti’ne aktarmaya yönelik bir planda kendi araçlarını ve vekil unsurlarını kullandı.

▪ Belsd Trust ve Hexa Weil Trading sırasıyla bir varlık yönetimi şirketi ve bir emtia komisyoncusu olarak kendilerini tanıtıyordu.