ABD Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi’nin (OFAC), İslam Cumhuriyeti’nin ve Siaush Kivanspour’un kullandığı iki büyük kripto para borsasını, dijital varlık transferleri, yaptırımları delme ve Devrim Muhafızları Ordusu’nu (Sepah) finanse etme gerekçeleriyle ambargoya aldığını duyurdu.

Bu bildirime göre Kivanspour; İran doğumlu, ikinci bir vatandaşlığa ve Afganistan vatandaşlığına sahip ve birkaç ülkede şirketlerden oluşan bir ağın yöneticisi olarak tanımlanan bir isimdir. Kivanspour, Gürcistan’daki bir şirket aracılığıyla “Şalebit” adlı borsayı işletiyor. Devrim Muhafızları Ordusu’nun kripto para adresleri, Şalebit’e bir milyon doların üzerinde para aktardı ve Şalebit’ten bu adreslere de iki milyon doların üzerinde para transfer edildi. Kivanspour’a ait ya da onun kontrolündeki adresler de, ambargolu “Nobitex” borsasına iki milyon doların üzerinde tutar aktardı.

OFAC ayrıca Kivanspour ile bağlantılı şirketleri; “Şalebit General Trading”, “Şalebit Technologies”, “Crypto Home” ve “NFT Home” dahil olmak üzere ambargoya aldı.

“Avan Tether” adlı borsa da İran ekonomisinin mali alanında faaliyet göstermesi nedeniyle ambargoya alındı. Hazine Bakanlığı, bu borsanın, ambargolu İranlı borsalar olan Nobitex, Valex, Bitpin ve Radminex ile ilişkili milyonlarca dolarlık işlemleri işlediğini söyledi.