ABD, Babak Zanjani ağıyla bağlantılı dört kişi ve dokuz şirketi`n i̇tiraz etti

🔸ABD Hazine Bakanlığı, Babak Zanjani`yle bağlantılı dört kişi ve dokuz şirkete yönelik yaptırımlar uygulandığını duyurdu ve bu kişi ve şirketlerin, İran`a yönelik yaptırımları delmek ve ülke içinde ve dışında paranın gizlice transferini yapmak için faaliyet gösteren bir ağın önemli bölümlerini oluşturduğunu belirtti.

🔸ABD Hazine Bakanlığı`nın 2 Mordad Cuma günü yayımlanan açıklamasına göre, Babak Zanjani`nin İran`da ve ayrıca Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri`nde faal bazı şirketleri, “Dotwan” grubunun alt kuruluşları, yaptırım listesine alındı.

🔸ABD Dışişleri Bakanlığı da ayrı bir açıklamada, bu adımın Hürmüz Boğazı ve bölge ülkelerindeki ticari gemilere yönelik saldırıların ardından İran hükümetine yönelik baskıyı sürdürmenin devamı niteliğinde atıldığını bildirdi.

🔸Hazine Bakanlığı, Babak Zanjani`nin mali hizmetler alanındaki faaliyetlerin, altın ve mücevher üretiminin, dijital varlık işlemlerinin ve varlıkların mülkiyetini gizlemek, kara para aklamak ve paranın gizli transfer kapasitesini artırmak için büyük nakliye ve altyapı projelerinin bir arada yürütülmesinden yararlandığını söylüyor.

🔸Bu bakanlık daha önce, 10 Bahman 1404`te, Birleşik Krallık`ta onun adına tescil edilmiş “ZedSeks” ve “ZedKsyon” adlı iki dijital varlık borsasıyla birlikte Babak Zanjani`yi de yaptırımlara tabi tutmuştu.

🔸ABD Hazine Bakanlığı`nın açıklamasına göre, bu iki borsayla ilişkili bazı adresler, Devrim Muhafızları Ordusu`na (Sepah Pasdaran) atfedilen cüzdanlara ait fonları hareket ettirdi ve bu ağın bir ölçüde Sepah`ın kara para aklama faaliyetleri için kullanıldığı belirtildi.

🔸Röportajın tamamını Radio Farda`nın web sitesinden okuyun.