آمریکا چهار فرد و ۹ شرکت مرتبط با شبکهٔ بابک زنجانی را تحریم کرد
🔸وزارت خزانهداری آمریکا از اعمال تحریم علیه چهار فرد و ۹ شرکت مرتبط با بابک زنجانی خبر داد و اعلام کرد این افراد و شرکتها بخشهای مهمی از شبکهای را تشکیل میدهند که برای دور زدن تحریمهای ایران و انتقال مخفیانهٔ پول در داخل و خارج از کشور فعالیت میکند.
🔸بر اساس بیانیهٔ وزارت خزانهداری آمریکا که روز جمعه دوم مرداد منتشر شد، شرکتهای زیرمجموعهٔ گروه «داتوان» بابک زنجانی در ایران و همچنین چند شرکت فعال در ترکیه و امارات متحده عربی در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
🔸وزارت خارجهٔ آمریکا نیز در بیانیهای جداگانه اعلام کرد این اقدام در ادامهٔ فشار بر حکومت ایران پس از حملات به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز و کشورهای منطقه صورت گرفته است.
🔸وزارت خزانهداری میگوید بابک زنجانی از مجموعهای از فعالیتها در حوزهٔ خدمات مالی، تولید طلا و جواهرات، معاملات داراییهای دیجیتال و پروژههای بزرگ حملونقل و زیرساختی برای پنهان کردن مالکیت داراییها، پولشویی و افزایش توانایی انتقال مخفیانهٔ پول استفاده کرده است.
🔸این وزارتخانه پیشتر در ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ بابک زنجانی و دو صرافی دارایی دیجیتال بهنامهای «زدسکس» و «زدکسیون» را که در بریتانیا به نام او ثبت شده، تحریم کرده بود.
🔸براساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، برخی آدرسهای مرتبط با این دو صرافی، وجوه متعلق به کیف پولهای منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را جابهجا کردهاند و این شبکه تا حدی برای پولشویی سپاه مورد استفاده قرار گرفته است.
🔸گزارش کامل را در وبسایت رادیوفردا بخوانید.
نظرها
نظرهای برتر